杭叉集團|關于2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案的公告

證券代碼：603298

證券簡稱：杭叉集團

公告編號：2024-028

杭叉集團股份有限公司

關于2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，維護全體股東利益，增強投資者信心，促進杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）長遠健康可持續(xù)發(fā)展，公司制定了2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案，具體方案如下：

一、做優(yōu)做強主業(yè)，新興動能提質(zhì)加速

公司立足自身優(yōu)勢，深耕工業(yè)車輛及其相關產(chǎn)品主業(yè)，始終以目標為導向、以創(chuàng)新為突破開展各項工作，積極培育創(chuàng)新生態(tài)，增強發(fā)展韌性，以新質(zhì)生產(chǎn)力賦予高質(zhì)量發(fā)展新動能。公司是中國機械工業(yè)百強企業(yè)、國家級服務型制造示范企業(yè)、國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)；獲評浙江省人民政府質(zhì)量管理創(chuàng)新獎、浙江省科技領軍企業(yè)、浙江民營企業(yè)社會責任100家領先企業(yè)、浙江省“未來工廠”、杭州市“未來工廠”之“鏈主工廠”等殊榮；入圍杭州市四星級總部企業(yè)、百億級總部企業(yè)榜單。

公司大力實施新能源戰(zhàn)略，前瞻性布局以鋰電、氫能、混合動力為代表的新能源工業(yè)車輛關鍵技術，開辟智慧物流領域新賽道，著重塑造新動能、發(fā)展新優(yōu)勢，打造了一個具有全球重要影響力的現(xiàn)代工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)體系，成為中國規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合實力和經(jīng)濟效益最好的工業(yè)車輛研發(fā)、制造與出口基地之一。2023年公司實現(xiàn)營業(yè)收入162.72億元，同比增幅12.90%；凈利潤17.20億元，同比增幅74.23%，叉車銷量近25萬臺，以新質(zhì)生產(chǎn)力為牽引的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)步向上。

二、重研發(fā)，精制造，強市場

公司聚焦全球技術資源，以電池、電驅(qū)、電控等新能源技術為核心自主打造純電、氫能、混動三大整車平臺，并提供智能工業(yè)車輛整體解決方案，在工業(yè)車輛產(chǎn)品持續(xù)向智能化、綠色化、服務化轉(zhuǎn)型的賽道上跑出創(chuàng)新加速度。公司率先在新能源領域引領行業(yè)開啟全電時代，實現(xiàn)電動叉車對傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車從替代到超越的歷史性突破和創(chuàng)新，率先在全球推出鋰電專用平衡重式叉車、鋰電專用前移式叉車、高壓鋰電專用叉車、高壓鋰電越野叉車以及氫燃料電池正面吊等系列重磅新能源產(chǎn)品，成為工業(yè)車輛行業(yè)品種最齊全、最具競爭力的企業(yè)。

公司在新一輪國際競爭和產(chǎn)業(yè)革命的窗口期，把握國家大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的歷史性機遇，鞏固并提升在新能源產(chǎn)品及智慧物流領域的全面領先優(yōu)勢。公司秉承持續(xù)做大做強新能源工業(yè)車輛整機及智慧物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展理念，以技術改造投資為抓手，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等技術的融合應用，優(yōu)化調(diào)整公司產(chǎn)品生產(chǎn)布局，聚焦核心技術攻關和核心零部件產(chǎn)質(zhì)提升，積極謀劃產(chǎn)業(yè)鏈升級。當前，公司各產(chǎn)業(yè)板塊均實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，智能物流、高端大噸位叉車核心零部件、新能源產(chǎn)品三電核心零部件等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務布局基本完成，在高端整機及零部件領域已構(gòu)建起完全自主可控的供應鏈體系，形成了以青山和橫畈兩大園區(qū)為核心，涵蓋零部件產(chǎn)業(yè)、工業(yè)車輛整機產(chǎn)業(yè)、智慧物流產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)等多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈深度融合，具有杭叉特色的智能制造超級工廠。

新經(jīng)濟形勢下，公司堅持以提高市場占有率為第一要務，通過深入推進營銷變革，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化組織架構(gòu)、業(yè)務體系、運營機制，讓全業(yè)務鏈都緊緊圍繞用戶需求，一切從用戶出發(fā)，更好地為用戶創(chuàng)造價值。公司以全球視野站在集團化運作的戰(zhàn)略高度縱深推進業(yè)務管理變革，牢牢把握海外市場的戰(zhàn)略機遇，著力優(yōu)化全球運營體系，推進集團化管理、本地化運營，與全球優(yōu)秀合作伙伴一起，快速匹配資源，深耕開拓國際市場。公司相繼在美國、德國、荷蘭、巴西、泰國、澳大利亞等國家投資設立十余家直營銷售公司，實現(xiàn)自有營銷服務網(wǎng)絡在歐洲、北美洲、南美洲、澳洲、東南亞、大洋洲等全球重要工業(yè)車輛產(chǎn)品市場全覆蓋。在高端工業(yè)車輛市場公司已成為行業(yè)國內(nèi)外資源整合的先行者，自主渠道建設的領導者。

三、重視股東投資回報，維護投資者權(quán)益

公司歷來注重平衡公司的持續(xù)發(fā)展與股東投資回報關系，始終高度重視公司價值和股東利益，一貫秉承尊重資本市場、尊重投資者的理念，積極與投資者分享發(fā)展紅利。公司上市以來累計現(xiàn)金分紅金額達24.14億元（含股份回購），整體分紅率約為37.00%，而公司IPO及發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資金額合計為22.48億元，現(xiàn)金分紅金額超過了募集資金金額，較好地引導市場的價值發(fā)現(xiàn)，堅定保護了投資者利益。

公司將繼續(xù)秉持以投資者為本的理念，牢固樹立回報股東意識，積極提升投資者回報能力和水平。在充分考慮公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、盈利水平以及資本開支等因素的基礎上，保持現(xiàn)金分紅政策的持續(xù)性、穩(wěn)定性，持續(xù)傳遞公司長期投資價值，提升投資者獲得感。

四、重視信息披露，加強投資者溝通

公司董事會依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，自覺履行信息披露義務，真實、準確、完整、及時地通過上海證券交易所網(wǎng)站等規(guī)范披露公司信息，保證公司信息披露的公開、公平、公正，確保所有投資者公平地獲取公司信息，增強信息披露的針對性和有效性，便于投資者做出價值判斷和投資決策。并做好信息披露前的保密及重大事項的內(nèi)幕知情人登記備案工作。

公司嚴格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》實施內(nèi)幕知情人登記工作，持續(xù)加強內(nèi)幕信息管理，堅持預防為主原則，審慎處理各類保密事項，盡力縮小知悉范圍，在定期報告披露前的董事會、監(jiān)事會、管理層班子成員會等會議上進行內(nèi)幕信息知情人登記。嚴格控制未經(jīng)披露的財務信息對外報送情況。

公司高度重視投資者關系，由董事會秘書領導，董事會辦公室專人負責投資者關系管理工作，通過投資者熱線、網(wǎng)上業(yè)績說明會、投資者策略會、上交所E互動、現(xiàn)場交流、電話及網(wǎng)絡溝通、走進上市公司活動、集體接待日、國內(nèi)外路演與反路演等多種方式，向投資者全面系統(tǒng)地闡述公司的經(jīng)營狀況、解答投資者疑問，了解投資者對公司治理、發(fā)展的看法和建議，完善公司與投資者的雙向溝通機制。

五、持續(xù)堅持規(guī)范運作，不斷提升公司治理水平

公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關要求，持續(xù)推進“三會一層”的規(guī)范運行模式，通過信息化平臺升級改造，有效加強內(nèi)部控制制度建設，使決策更科學、更高效，執(zhí)行更準確、更及時，監(jiān)督更完備、更有力；持續(xù)做好信息披露工作的質(zhì)量，既要做到真實、準確、完整，又要做到簡明清晰、通俗易懂；積極開展投資者交流互動活動，充分保護投資者合法權(quán)益，特別是中小投資者權(quán)益；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員嚴格按照法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章管理制度要求履行各自的職責和義務，使公司依法運作、誠實守信、持續(xù)健康發(fā)展。

未來，公司將持續(xù)推進與評估“提質(zhì)增效重回報”行動相關工作，繼續(xù)努力通過穩(wěn)健的經(jīng)營、規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，共同促進資本市場持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

本次“提質(zhì)增效重回報”行動方案是基于目前公司經(jīng)營情況和外部環(huán)境做出的，不構(gòu)成業(yè)績承諾，未來可能受到國內(nèi)外市場環(huán)境、政策調(diào)整等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

杭叉集團股份有限公司董事會

2024年7月13日

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