杭叉集團(tuán)|關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告

證券代碼：603298

證券簡稱：杭叉集團(tuán)

公告編號(hào)：2024-028

杭叉集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，維護(hù)全體股東利益，增強(qiáng)投資者信心，促進(jìn)杭叉集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）長遠(yuǎn)健康可持續(xù)發(fā)展，公司制定了2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，具體方案如下：

一、做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)，新興動(dòng)能提質(zhì)加速

公司立足自身優(yōu)勢，深耕工業(yè)車輛及其相關(guān)產(chǎn)品主業(yè)，始終以目標(biāo)為導(dǎo)向、以創(chuàng)新為突破開展各項(xiàng)工作，積極培育創(chuàng)新生態(tài)，增強(qiáng)發(fā)展韌性，以新質(zhì)生產(chǎn)力賦予高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。公司是中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、國家級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)、國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)；獲評(píng)浙江省人民政府質(zhì)量管理創(chuàng)新獎(jiǎng)、浙江省科技領(lǐng)軍企業(yè)、浙江民營企業(yè)社會(huì)責(zé)任100家領(lǐng)先企業(yè)、浙江省“未來工廠”、杭州市“未來工廠”之“鏈主工廠”等殊榮；入圍杭州市四星級(jí)總部企業(yè)、百億級(jí)總部企業(yè)榜單。

公司大力實(shí)施新能源戰(zhàn)略，前瞻性布局以鋰電、氫能、混合動(dòng)力為代表的新能源工業(yè)車輛關(guān)鍵技術(shù)，開辟智慧物流領(lǐng)域新賽道，著重塑造新動(dòng)能、發(fā)展新優(yōu)勢，打造了一個(gè)具有全球重要影響力的現(xiàn)代工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)體系，成為中國規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合實(shí)力和經(jīng)濟(jì)效益最好的工業(yè)車輛研發(fā)、制造與出口基地之一。2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入162.72億元，同比增幅12.90%；凈利潤17.20億元，同比增幅74.23%，叉車銷量近25萬臺(tái)，以新質(zhì)生產(chǎn)力為牽引的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)步向上。

二、重研發(fā)，精制造，強(qiáng)市場

公司聚焦全球技術(shù)資源，以電池、電驅(qū)、電控等新能源技術(shù)為核心自主打造純電、氫能、混動(dòng)三大整車平臺(tái)，并提供智能工業(yè)車輛整體解決方案，在工業(yè)車輛產(chǎn)品持續(xù)向智能化、綠色化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型的賽道上跑出創(chuàng)新加速度。公司率先在新能源領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)開啟全電時(shí)代，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)叉車對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車從替代到超越的歷史性突破和創(chuàng)新，率先在全球推出鋰電專用平衡重式叉車、鋰電專用前移式叉車、高壓鋰電專用叉車、高壓鋰電越野叉車以及氫燃料電池正面吊等系列重磅新能源產(chǎn)品，成為工業(yè)車輛行業(yè)品種最齊全、最具競爭力的企業(yè)。

公司在新一輪國際競爭和產(chǎn)業(yè)革命的窗口期，把握國家大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的歷史性機(jī)遇，鞏固并提升在新能源產(chǎn)品及智慧物流領(lǐng)域的全面領(lǐng)先優(yōu)勢。公司秉承持續(xù)做大做強(qiáng)新能源工業(yè)車輛整機(jī)及智慧物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展理念，以技術(shù)改造投資為抓手，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)的融合應(yīng)用，優(yōu)化調(diào)整公司產(chǎn)品生產(chǎn)布局，聚焦核心技術(shù)攻關(guān)和核心零部件產(chǎn)質(zhì)提升，積極謀劃產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。當(dāng)前，公司各產(chǎn)業(yè)板塊均實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，智能物流、高端大噸位叉車核心零部件、新能源產(chǎn)品三電核心零部件等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局基本完成，在高端整機(jī)及零部件領(lǐng)域已構(gòu)建起完全自主可控的供應(yīng)鏈體系，形成了以青山和橫畈兩大園區(qū)為核心，涵蓋零部件產(chǎn)業(yè)、工業(yè)車輛整機(jī)產(chǎn)業(yè)、智慧物流產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)等多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈深度融合，具有杭叉特色的智能制造超級(jí)工廠。

新經(jīng)濟(jì)形勢下，公司堅(jiān)持以提高市場占有率為第一要?jiǎng)?wù)，通過深入推進(jìn)營銷變革，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)體系、運(yùn)營機(jī)制，讓全業(yè)務(wù)鏈都緊緊圍繞用戶需求，一切從用戶出發(fā)，更好地為用戶創(chuàng)造價(jià)值。公司以全球視野站在集團(tuán)化運(yùn)作的戰(zhàn)略高度縱深推進(jìn)業(yè)務(wù)管理變革，牢牢把握海外市場的戰(zhàn)略機(jī)遇，著力優(yōu)化全球運(yùn)營體系，推進(jìn)集團(tuán)化管理、本地化運(yùn)營，與全球優(yōu)秀合作伙伴一起，快速匹配資源，深耕開拓國際市場。公司相繼在美國、德國、荷蘭、巴西、泰國、澳大利亞等國家投資設(shè)立十余家直營銷售公司，實(shí)現(xiàn)自有營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)在歐洲、北美洲、南美洲、澳洲、東南亞、大洋洲等全球重要工業(yè)車輛產(chǎn)品市場全覆蓋。在高端工業(yè)車輛市場公司已成為行業(yè)國內(nèi)外資源整合的先行者，自主渠道建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

三、重視股東投資回報(bào)，維護(hù)投資者權(quán)益

公司歷來注重平衡公司的持續(xù)發(fā)展與股東投資回報(bào)關(guān)系，始終高度重視公司價(jià)值和股東利益，一貫秉承尊重資本市場、尊重投資者的理念，積極與投資者分享發(fā)展紅利。公司上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅金額達(dá)24.14億元（含股份回購），整體分紅率約為37.00%，而公司IPO及發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資金額合計(jì)為22.48億元，現(xiàn)金分紅金額超過了募集資金金額，較好地引導(dǎo)市場的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，堅(jiān)定保護(hù)了投資者利益。

公司將繼續(xù)秉持以投資者為本的理念，牢固樹立回報(bào)股東意識(shí)，積極提升投資者回報(bào)能力和水平。在充分考慮公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、盈利水平以及資本開支等因素的基礎(chǔ)上，保持現(xiàn)金分紅政策的持續(xù)性、穩(wěn)定性，持續(xù)傳遞公司長期投資價(jià)值，提升投資者獲得感。

四、重視信息披露，加強(qiáng)投資者溝通

公司董事會(huì)依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，自覺履行信息披露義務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地通過上海證券交易所網(wǎng)站等規(guī)范披露公司信息，保證公司信息披露的公開、公平、公正，確保所有投資者公平地獲取公司信息，增強(qiáng)信息披露的針對(duì)性和有效性，便于投資者做出價(jià)值判斷和投資決策。并做好信息披露前的保密及重大事項(xiàng)的內(nèi)幕知情人登記備案工作。

公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》實(shí)施內(nèi)幕知情人登記工作，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)幕信息管理，堅(jiān)持預(yù)防為主原則，審慎處理各類保密事項(xiàng)，盡力縮小知悉范圍，在定期報(bào)告披露前的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層班子成員會(huì)等會(huì)議上進(jìn)行內(nèi)幕信息知情人登記。嚴(yán)格控制未經(jīng)披露的財(cái)務(wù)信息對(duì)外報(bào)送情況。

公司高度重視投資者關(guān)系，由董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)，董事會(huì)辦公室專人負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，通過投資者熱線、網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)、投資者策略會(huì)、上交所E互動(dòng)、現(xiàn)場交流、電話及網(wǎng)絡(luò)溝通、走進(jìn)上市公司活動(dòng)、集體接待日、國內(nèi)外路演與反路演等多種方式，向投資者全面系統(tǒng)地闡述公司的經(jīng)營狀況、解答投資者疑問，了解投資者對(duì)公司治理、發(fā)展的看法和建議，完善公司與投資者的雙向溝通機(jī)制。

五、持續(xù)堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，不斷提升公司治理水平

公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)要求，持續(xù)推進(jìn)“三會(huì)一層”的規(guī)范運(yùn)行模式，通過信息化平臺(tái)升級(jí)改造，有效加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)，使決策更科學(xué)、更高效，執(zhí)行更準(zhǔn)確、更及時(shí)，監(jiān)督更完備、更有力；持續(xù)做好信息披露工作的質(zhì)量，既要做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，又要做到簡明清晰、通俗易懂；積極開展投資者交流互動(dòng)活動(dòng)，充分保護(hù)投資者合法權(quán)益，特別是中小投資者權(quán)益；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章管理制度要求履行各自的職責(zé)和義務(wù)，使公司依法運(yùn)作、誠實(shí)守信、持續(xù)健康發(fā)展。

未來，公司將持續(xù)推進(jìn)與評(píng)估“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)相關(guān)工作，繼續(xù)努力通過穩(wěn)健的經(jīng)營、規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報(bào)，切實(shí)履行上市公司的責(zé)任和義務(wù)，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，共同促進(jìn)資本市場持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

本次“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案是基于目前公司經(jīng)營情況和外部環(huán)境做出的，不構(gòu)成業(yè)績承諾，未來可能受到國內(nèi)外市場環(huán)境、政策調(diào)整等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭叉集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年7月13日

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